NOSOTROS

IPA COMPLIANCE

IPA COMPLIANCE es una firma con más de 25 años de trayectoria, asesorando en materia de Compliance a importantes Entidades Privadas y Públicas nacionales y extranjeras. Fue una de las primeras Empresas en formar parte del Registro de Entidades Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) y es la primera Empresa en Chile en ser parte de la World Compliance Association (WCA).

Nuestra firma cuenta con un equipo multidisciplinario, integrado por Abogados y Auditores que se han especializado en materias del Compliance Corporativo, y que entregan un servicio personalizado a nuestros clientes.

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Servicios Ipa Compliance

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SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS LEY 20.393

El servicio de Certificación del diseño e implementación de un Modelo de Prevención de Delitos de Ley N°20.393, realizado por IPA COMPLIANCE, tiene por objetivo verificar de manera independiente la eficacia del Sistema y permite a la Entidad Certificada adquirir la convicción de que su Modelo de Prevención de Delitos Ley N°20.393, cumple con los estándares exigidos por la Ley y las mejores prácticas internacionales, a la vez que se encontrará validado frente al Mercado e Instituciones Públicas.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS LEY N°19.913

Evaluamos Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a fin de determinar el grado de cumplimiento del mismo, a la luz de los requerimientos establecidos por la Ley N°19.913 sobre Lavado de Activos, las Circulares de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional(GAFI).

SERVICIO DE AUDITORÍA DE COMPLIANCE LEY N° 20.393

En virtud de la experiencia adquirida en la materia, IPA COMPLIANCE está habilitada para evaluar (Previo a un eventual proceso de Certificación), de manera independiente, Modelos de Prevención de Delitos Ley N°20.393, a fin de determinar si cumple con el objetivo de prevenir, detectar y responder frente a los riesgos a los cuales la Entidad está expuesta, y en su caso, efectuar las mejoras que se requieran para cumplir con los requisitos exigidos para el mismo.

RESPONSABLES DE CERTIFICACIÓN