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IPA COMPLIANCE

IPA COMPLIANCE es una firma con más de 25 años de trayectoria, transformándose en un socio estratégico en materia de Compliance de importantes Empresas Privadas y Públicas nacionales y extranjeras. Forma parte del Registro de Entidades Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y de la World Compliance Association (WCA).

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Servicios Ipa Compliance

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SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS LEY 20.393

El servicio de Certificación del diseño e implementación de un Modelo de Prevención de Delitos de la Ley N°20.393 realizado por IPA COMPLIANCE, tiene por objetivo, verificar de manera independiente la eficacia del Sistema, permitiendo a la Entidad Certificada adquirir la convicción de que su Modelo de Prevención de Delitos Ley N°20.393 cumple con los estándares exigidos por la ley y las mejores prácticas internacionales, a la vez que, se encontrará validado frente al mercado e instituciones públicas.

SERVICIO DE AUDITORÍA DE COMPLIANCE LEY N° 20.393

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS LEY N°19.913

RESPONSABLES DE CERTIFICACIÓN